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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat)，由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導，替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現，德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員，如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元，互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作，該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計，這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元，英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多，其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等，執法官員統計，在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案，美國銀行業、德意志銀行也涉案，透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國，東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行，再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank)，德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業，但也意味著一直到2015年為止，德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上，在美國監管單位壓力下，許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞，因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心，2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務，一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌，合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說，透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」，監管機構因該銀行不斷違規，也無法處理洗錢的風險，宣布中止營業。她也補充說明，該銀行被前蘇聯威而柔找微風禮物做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管，2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體，分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露，曝光2011年1月到2014年10月期間，19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
【鉅亨網新聞中心】
北約歷次擴張 圖片來源：香港文匯報
北約將在今(2)日正式邀請巴爾幹半島國家蒙特內哥羅(Montenegro)(黑山共和國)加入北約組織(NATO)，是2009年以來首次再度東擴。面對北約咄咄逼人，消息指俄羅斯已去信部分北約成員國，警告將蒙特內哥羅納入北約會危害地區穩定。倘若蒙特內哥羅加入北約，勢必再次撼動有「歐洲火藥桶」之稱的巴爾幹半島，令俄國與北約關係火上加油。
香港《文匯報》報導，北約28個成員國的外長昨(1)日起在比利時布魯塞爾舉行一連2天會議，預計將會在今日一致通過，正式邀請蒙特內哥羅加入為成員。北約秘書長斯托爾滕貝格週一(10月30日)表示，蒙特內哥羅為加入歐洲和大西洋的家庭已走了很長的道路，北約正式邀請其加盟並展開會談，將是一個歷史性的決定，亦可突顯出北約對巴爾幹半島西部的持續承諾。
斯托爾滕貝格拒絕證實北約會否發出邀請，但有外交官員指北約已向這個人口65萬的國家「開綠燈」。一旦北約正式邀請蒙特內哥羅加入，雙方將會就此展開會談，預計需時一年至一年半。蒙特內哥羅加入北約別具歷史意義，因為1999年南斯拉夫遭北約聯軍轟炸期間，當時仍屬南斯拉夫的蒙特內哥羅亦成為目標。
上一次有巴爾幹半島國家加入北約已是2009年，當時阿爾巴尼亞和克羅地亞不顧俄羅斯反對，雙雙加入，令北約成員國增至28個。蒙特內哥羅計劃加入北約同樣引起俄國強烈抗議，俄外長拉夫羅夫表示，蒙特內哥羅加入北約將向俄國傳達強力且咄咄逼人的訊息。俄外交部發言人扎哈羅娃上周亦指，北約此舉不單止無助維持巴爾幹地區和歐洲的和平穩定，亦會令本已緊張的俄國北約關係愈趨複雜。據北約官員透露，俄國已去信部分成員國，警告北約擴張並邀請蒙特內哥羅加入對地區穩定毫無幫助。
雖然蒙特內哥羅國會早前通過加入北約的決議，但蒙特內哥羅人對是否加入北約仍然存在分歧，很多人對曾遭北約轟炸仍充滿憤怒，決議通過當日，國會外更爆發嚴重示威衝突。北約外交官員指民調顯示，支持加入北約的蒙特內哥羅人稍為佔多，但反對聲音仍此起彼落。24歲學生拉科維茨便質疑，為何要加入一個矛頭指向極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)的軍事同盟；52歲主婦布拉托維奇亦表示，強烈反對加入這個曾轟炸自己家園的軍事機器。
美國駐北約大使盧特表示，加入北約是蒙特內哥羅自身的事，與俄無關。據悉今次北約外長會議除決定是否邀請蒙特內哥羅加入外，亦會發表聲明，表示北約會向波士尼亞、馬其頓和喬治亞等3個有可能成為會員的國家，保持門戶開放政策。
俄羅斯衛星網/自由歐洲電台報導指出，蒙特內哥羅一旦加入北約，勢必再次撼動有「歐洲火藥桶」之稱的巴爾幹半島，鄰國塞爾維亞已率先開腔表示反對。塞爾維亞駐俄羅斯大使泰爾齊奇坦言，蒙特內哥羅加入北約無助巴爾幹半島穩定，又宣稱大部分蒙特內哥羅國民不會在公投中投贊成票。
蒙特內哥羅首都波德戈里察自9月起接連有反政府示威，新塞爾維亞民主黨(NOVA)率領大批親俄民眾上街，反對國家加入北約，要求親西方的總理久卡諾維奇下台及提前大選。示威其後逐步升級，10月底一次有近6000人試圖衝擊國會，更有人投擲汽油彈和爆竹，防暴警察要發射催淚氣體驅散，事件中有多人受傷。
蒙特內哥羅民主及人權中心(CEDEM)上月調查顯示，支持及反對加入北約的受訪者分別佔36.5%及36.2%，反映國內意見嚴重分歧。
『新聞來源／鉅亨網 』
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